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Detección de Blanqueo de Capitales para una entidad bancaria

Reto al que nos enfrentamos

Las entidades bancarias deben mantenerse en la vanguardia tecnológica uno por la presión regulatoria y dos por las pérdidas ocasionadas por el fraude. Además, la fuerte regulación en la lucha contra el lavado de activos obliga a las entidades a disponer de múltiples medios para detectar, investigar y reportar los casos sospechosos.

Nuestro cliente quería detectar aquellas “cuentas mula” que se utilizan para operaciones de blanqueo de capitales, así como el uso del mismo activo para la obtención de distintas garantías crediticias.

Blanqueo de Capitales
Smartgraph WEB
Smartgraph WEB

Solución

Para solventar esta situación hemos implantado nuestro producto SmartGraph. Plataforma analítica diseñada específicamente para la detección e investigación de fraude que combina las técnicas de inteligencia artificial y analítica de grafos, proporcionando nuevos indicadores de fraude en tiempo real.

Beneficios

Blanqueo-de-Capitales

Blanqueo de Capitales para entidad bancaria

Acompañamos a nuestros clientes en procesos complejos para la mejora de su cuenta de resultados